按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求（以下简称企业内部节制规范系统），连系伊犁川宁生物手艺股份无限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）内部节制轨制和评价法子，正在内部节制日常监视和专项监视的根本上，我们对公司 2024年 12月 31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。按照企业内部节制规范系统的，成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。公司内部节制的方针是合理运营合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进实现成长计谋。因为内部节制存正在固有局限性，故仅能为实现上述方针供给合理。因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当或失效，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。公司根据企业内部节制规范系统等相关法令、律例和规章轨制的要求，并连系公司相关轨制、流程等，组织开展内部节制评价工做。公司按照风险导向准绳确定纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴。纳入评价范畴的单元是伊犁川宁生物手艺股份无限公司、霍尔果斯瑾禾生物手艺无限公司及其子分公司、伊犁疆宁生物手艺无限公司、新疆河宁农业开辟无限公司，纳入内部节制评价范畴的单元资产总额合计占公司归并财政报表资产总额的 95。65%，停业收入合计占公司归并财政报表停业收入的 98。07%；纳入评价范畴的次要营业和事项包罗：公司层面办理、采购办理、发卖办理、出产取成本核算、产物研发办理、工程项目办理、存货及运输办理、固定资产办理、无形资产办理、财政演讲办理、资金办理、预算办理、投资办理、消息系统办理等。货泉资金、采购办理、发卖办理、工程项目办理、固定资产办理、存货办理、消息披露、联系关系买卖、严沉投资、反舞弊等营业流程和事项。（四）上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，能否存正在严沉脱漏公司已按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《伊犁川宁生物手艺股份无限公司章程》》（以下简称“《公司章程》”）等的，成立了股东大会、董事会、监事会和司理层的布局，制定了各层级议事法则，明白了决策、施行、监视的职责权限，从而确保各层级规范无效运做。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会、计谋委员会四个特地委员会。公司办理层担任公司的具体运营办理工做，组织实施股东大会、董事会的决议，并向董事会演讲工做，担任内部节制轨制的具体系体例定和无效施行。2024年 12月 19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，将原有的设备动力部和工程部归并成立设备工程部，优化后的组织架构包含 16个曲属部分，即硫红事业部、头孢事业部、热电事业部、EHS事业部、设备工程部、工程结算部、研发核心、出产手艺部、质量部、财政部、供应链核心、行政部、人力资本部、事业成长部、法务部和计谋投资部。公司按照《公司法》《证券法》《企业内部节制根基规范》及其他内部节制监管要求，连系公司现实环境，成立了一套涵盖运营办理、财政办理、消息披露等的内部节制轨制，这些轨制根基涵盖了公司所有运营环节，具有较强的指点性。公司动态优化的，按期对《内部节制手册》进行修订取完美。手册涵盖了采购、发卖、研发、出产、财政、投资以及消息披露等次要运营办理环节，以确保各项工做都有章可循。按照上市公司的相关要求，公司设立了的内部审计机构。内部审计部配备了一位担任人，聘用了多名专职审计人员，正在审计委员会的带领下，对公司运营勾当、财政演讲、严沉项目、内部节制轨制施行环境等事项进行审计和查抄。公司通过向控股子公司委派或保举董事、监事及高级办理人员，以及总部本能机能部分对控股子公司的对口部分进行专业指点及监视的体例，对控股子公司各方面实施了无效的办理。公司制定了《募集资金利用办理轨制》，对募集资金的存放、利用、项目变动、演讲及监视等内容做了明白的。演讲期内，公司不存正在违反《募集资金利用办理轨制》相关的环境。公司制定了《联系关系买卖办理轨制》，春联系关系方和联系关系买卖、联系关系买卖的审批权限和决策法式做了明白的，规范取联系关系方的买卖行为。公司董事会办公室担任持续更新联系关系方清单，内部审计部做为公司联系关系买卖的核查部分，每季度对公司联系关系方的认定和联系关系买卖办理施行查抄。演讲期内，公司未发觉违反《联系关系买卖办理轨制》相关的环境。公司制定了《对外办理轨制》，明白了对外的根基准绳、审批法式等，严酷节制对外风险。演讲期内，公司内部审计部每季度查抄公司对外的办理环境，未发觉违反上述办理的环境。公司制定了《对外投资办理轨制》《理财富物办理轨制》，对理财富物及对外投资的决策法式、决策权限、消息披露等方面做了明白。演讲期内，公司所有严沉投资均履行了相关审批法式，合适相关轨制，并按照履行消息披露权利。公司制定了《消息披露办理轨制》《年报消息披露严沉差错义务逃查轨制》《黑幕消息知恋人消息登记办理轨制》《严沉消息内部演讲轨制》，对公司息披露进行全程、无效的节制，确保公司消息能及时、精确、完整、公允地对外披露。演讲期内，公司严酷施行上述轨制，未发觉违反上述办理的环境。公司董事会按照企业内部节制规范系统、评价对严沉缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求，连系公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于公司的内部节制缺陷具体认定尺度。（1）节制无效； （2）公司董事、监事和高级办理人员舞弊并给企业形成严沉损 失和晦气影响； （3）注册会计师发觉当期财政演讲存正在严沉错报，而内部节制 正在运转过程中未能发觉该错报； （4）曾经发觉并演讲给办理层的主要缺陷正在合理的时间内未加 以更正； （5）审计委员会和内部审计部对公司的内部节制监视无效； （6）其他可能影响财政演讲利用者准确判断的缺陷。（1）未按照《企业会计原则》选择和使用会计政策； （2）未成立反舞弊法式和节制办法； （3）财政演讲过程中呈现零丁或多项缺陷，虽未达到严沉缺陷 认定尺度，精确的方针。（1）严沉违反国度法令、律例或规范性文件； （2）决策法式不科学导致严沉决策失误； （3）主要营业缺乏轨制节制或轨制系统性失效； （4）严沉缺陷未获得整改； （5）中高级办理人员和环节手艺人员流失严沉； （6）其他对公司发生严沉影响的景象。（1）主要营业轨制或系统存正在缺陷； （2）主要缺陷未获得整改； （3）其他对公司发生较大负面影响的景象。正在将来的工做中，公司将连系本身现实成长需要，不竭优化内部节制系统，持续提拔内部节制的无效性和顺应性，确保公司持续、不变、健康、规范的成长。